金融機関に対する重要な推奨事項の一つが、それぞれのビジネスに固有のIWTリスクを特定するためのリスク評価を実施することです。この結果を、リスク選好とポリシー、手順、システム、およびツールのデザインに活用し、IWTとの潜在的な関わりを検出できるようにします。
多くの金融機関はすでにビジネスリスク評価を実施するためのテンプレートをもっているので、それを適合させてIWTの脅威やタイポロジーを組み込ませることができます。金融機関が利用できる外部モデルやシステムはたくさんあります。
United for Wildlife（UfW）の金融タスクフォースが開発した、金融機関がリスク評価に利用できるIWTリスク評価ツールが良い例でしょう。UfWはケンブリッジ公ウィリアム王子が率いる組織で、IWTとの戦いで重要な役割を果たす43のグローバル金融機関が参加しています。UfWのリスク評価はIWT対策の重要な要素であり、そこに含まれる事前評価ツールを活用すると、組織がIWTに関与するリスクの程度を把握し、完全なリスク評価が必要かどうかを判断することができます。
