レッドフラグ

違法な野生生物を空路または海路で輸送する際に使用される一般的な手口を理解することが重要です。

• 原産国または仕向地、あるいはその両方と矛盾する内容の貨物。
 
• 複数の発送に分割された貨物。これは、リスクを分散して損失を減らすために密売人がよく使用する手口です。
 
• 貨物と仕向地から見て通常では考えにくいルート、または通常では考えられないルートの変更。
 
• 手元のビジネス、貨物の最終用途、または荷送人/荷受人に関する情報を提供することを躊躇する場合。これは、実際の所有者を隠すために設立されたペーパーカンパニーであることが原因である可能性があります。
 
• リスクの高いIWTルートを短期間で頻繁に旅行する航空旅客で、第三者が支払ったチケットまたは現金で購入したチケットを使用している。
 
• 全体重量と表示されている貨物の内容が矛盾する貨物（たとえば、ベトナムにおける最大のサイの角の押収は、織物生地の入れ物と偽装表示されていた）。
 
• 顧客スクリーニング －企業のウェブサイトがあるか、ビジネスメールが使用されているか、企業の登録証明書または納税者番号の有効なコピーが提供されているか。ネット検索で表示されない企業や、hotmailやgmailなどの企業のアドレスではないメールアドレスをビジネスでのやり取りに使用している企業はチェックする必要があります。
 
• 初回利用の荷送人や顧客はチェックし、出荷内容をスクリーニングする必要があります。
 
• 輸送費を現金で支払おうとする取引は常に危険であり、チェックする必要があります。輸送費が第三者によって支払われる場合、つまり、荷送人/荷受人以外が支払う場合も同様です。
 
• ターミナルへの貨物の納入、あるいは受け取りを自分で手配したいという顧客。こうした要求は、場合によってはかなり非合理的で異常なサインであることもあります。
 
• 発送後の配送先住所の変更は、貨物の迂回の意図があることを示している可能性があるので、調査が必要です。鉄筋、アルミニウムインゴットなどの貨物であれば、配送先住所の変更は一般的な商慣行と考えることができますが、小売製品の場合は非常に稀であり、説明が必要です。

多くの場合、隠れ蓑となる合法的なビジネスが組織的なIWTを助長します。IWTリスクをスクリーニングする際には、以下の企業プロファイルと顧客の特性に特に注意する必要があります。

• 顧客の合法的なビジネスが次の業種に関係する：輸出入、貨物輸送、通関、ロジスティクス、または林業資源、狩猟、野生動物や家畜、伝統薬、彫刻、ファッション業界向けの毛皮/皮革の取引。
 
• 野生生物関連の合法的な事業体の関与：民間の動物園、ブリーダー、ペットショップ、サファリ業者、野生生物を含有する医薬品を製造する製薬会社、野生生物収集家、野生生物保護区など。
 
• IWTを隠す手口としてよく使用される商品に関連する企業：木材、冷凍食品、プラスチックとゴム、大理石と石、カシューナッツや、花の種、生姜、コーヒー、茶葉、豆などの他の農産物など。
 
• 違法な野生生物の主要な経由地または消費地に所在する事業の直接の所有者または受益者の関与。
 
• IWTの容疑者として知られる人物、もしくはIWTに関連した有害メディアが知られる人物と関連がある、またはそのような人物が所有、管理している顧客。

顧客から密猟者につながる一連の流れの中で、IWTは多くの疑わしい支払いを伴う傾向があり、取引を審査する際に注意する必要があります。これには以下のようなものが含まれます。

• 重要な公的地位を有する者（Politically Exposed Persons：PEPs）と高額な資産を保有するビジネスマン、特に環境、狩猟、林業の監督、または環境/野生生物関連のビジネスを行う人物が関与する取引。
 
• 特に資金源の説明がない多額の現金または小切手による預け入れと引き出し。アフリカの原産地では、密猟ネットワークまたは下層レベルのサプライヤーは主に現金宅配便ビジネスとして運営されていることが理由です。
 
• IWTのリスクが高い国・地域の個人とつながりのある口座への多額の現金支払い。
 
• 国境を越えた輸送に対し、同一の受益者が所有する口座および企業との間のエスクロー決済。
 
• 資金の急速な移動（預け入れとその後同等額の引き出し）。
 
• 疑わしい取引の報告における閾値を超えない額に調整した預け入れ。
 
• 顧客の通常の事業、事業の目的、またはプロファイルと矛盾する取引およびその他のアカウントアクティビティ。
 
• 特にIWTリスクの高い輸出国と経由国における、貿易・輸出入関係の会社間の非合理的な、または通常考えにくい貸出/借入。
 
• アフリカの主要な輸出国（ナイジェリアやコンゴ民主共和国など）およびアジアの経由国・地域（マレーシア、シンガポール、ベトナム、香港特別行政区など）での取引で、多国間口座間の銀行振込および支払いスキームを通じて行われるもの。
 
• 仕向国、特に中国には、WeChat PayやAlipayなどの発達したデジタル決済市場があるため、これらのプラットフォームで行われる取引をスクリーニングに含める必要がある。
 
• アジアのIWTリスクが高い国・地域で運営される中国系の両替所からの、米ドル建ての多額の現金の引き出し。
 
• ワシントン条約対象種が成分または製品の名前に含まれる伝統薬関係の取引。
 
• 認可を受けたペットショップの業者やブリーダーによる取引で、特にこれらの取引において注文された動物と商品の価格に大きな食い違いがある場合。その動物がワシントン条約で規制されているかどうかを確認し、取引を処理する前に、関連するワシントン条約（CITES)証明書を要求する必要もあります。
 
• 認可を受けたペットショップのサプライヤーまたはブリーダーと既知の野生生物取引業者との間の取引、特に注文された動物と、認可ペットショップとの取引において商品の価格との間に大きな食い違いがある場合。
 
• 野生動物の牧場と、それにふさわしくない事業を営む企業との間の大規模な米ドル建ての電信送金。
 
• 仲介業者の取引 - 野生生物に対して最初に手付金が支払われ、その後、サプライチェーンの各段階で少額の複数回の支払いが行われる。
 
• 隣国で同時期に2件のレンタカー予約が行われた場合の支払い。

TBMLに関連するいくつかのレッドフラグは、IWTを特定するための優れた追跡メカニズムを提供します。これらのTBMLの指標は、既存の銀行システムに統合されつつあります。IWTに関連するものを把握しておくことは、国境を越えた野生生物の違法取引に関連する疑わしい行動を監視するための良い出発点となります。IWTに関連するTBMLの指標は次のとおりです。

• 輸入業者および輸出業者の名前や住所が間違っている。
 
• 個人の収益とビジネスの収益の混合。
 
• 貨物の重量と外観、または価格と説明の不一致。
 
• 出荷書類やインボイスに記載された商品の説明や価格と、実際に出荷された商品または実際に支払われた価格との間の不一致。
 
• 出荷書類およびインボイスに記載された商品の説明が疑わしい、または曖昧である。
 
• 証明書番号の重複、許可証の詳細の不備、署名の偽造のほか、異常、不完全、または疑わしいワシントン条約（CITES)証明書など、疑わしい書類。
 
• 出荷直前の出荷許可申請。時間を制限して違法取引の発覚を回避しようとしている可能性がある。
 
• 顧客のビジネス口座からの金取引に関連する非合理的または通常では考えにくい購入、支払い、その他の取引。野生動物の輸送のための支払いは、金または金取引業者への支払いで隠匿されることがよくあります。
 
• 総合商社を経由した国際銀行振込。
 
• 総合商社が外国法人として設立され、住居の住所で登記されている場合。
 
• 取引の決済において、eコマースまたはソーシャルメディアプラットフォーム（Facebook、Ebay、Instagram、Zalo、WeChat、Taobao、T-mallなど）が参照される。
 
• 商業的合理性に基づいて、通常では考えにくい輸送ルート（例：極端に価値の低い商品の輸出）。
 
• ワシントン条約で保護されている種、特に附属書Ⅰに記載されている種の営利業者への輸出。

汚職は違法な野生生物取引を助長することがよくあり、汚職の兆候は、特定の高リスクの国・地域におけるIWTの良いレッドフラグ指標になります。汚職には次のようなものが含まれます。

• 野生生物保護当局、国境管理当局、または税関や歳入当局で働く政府関係者による多額の現金預金。
 
• 林業当局、野生生物管理当局、動物園および野生動物保護区・公園の従業員、またはワシントン条約管理当局（CMA）で働く政府職員に関連する、多額の現金またはその他の預金、電信送金、複数の現金の預け入れおよび引き出し、および/または説明のつかない高額な財産。
 
• 押収された象牙、サイの角、木材またはその他の違法な野生生物商品を保管する政府の保管所の管理または監督権限を有する環境・その他の省庁の政府職員に関連する、多額の現金またはその他の預金、複数の現金の預け入れおよび引き出し、および/または説明のつかない高額な財産。
 
• 上記の政府職員の関係者、親戚、または名義人からの多額の現金の預け入れ、送金、または引き出し。

• ワシントン条約に掲載されている種がオンラインプラットフォームで公然と販売されている。
 
• ペットや野生動物の商品をオンラインプラットフォームの「非公開(closed)」または「秘密（secret)」グループで販売している。売り手が、「真剣な買い手（serious buyer)」という言葉を口にすることもよくあります。
 
• オンラインプラットフォーム上の当事者が最初に接触した後、「オフラインにする」ように要求されるか、他の連絡先の詳細を知らされる。たとえば、最初にFacebookで接触があり、その後WhatsAppに移行するケースがあります。
 
• ツアーオペレーター、特にラオス、ベトナム、カンボジア、タイを専門とするオペレーターへの支払い、AlipayやWeChatPayなどのプラットフォームを使用したオンラインでの支払い。
 
• 特に観光地の市場の取引業者は、WeChatPayやAlipayなどのオンライン決済プラットフォーム経由で多数の支払いを受け取っています。